공지 제37기 임시주주총회 소집 공고

(주)더테크놀로지
2023-12-13


제37기 임시주주총회 소집 통지



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


- 아         래 -


1. 일 시 : 2023년 12월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 B1 C룸

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건 :

  제1호 의안 : 이사 선임의 건

  제1-1호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건

  제1-2호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 

  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 전영모 선임의 건

  제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백승익 선임의 건

  제3호 의안 : 사내이사인 감사위원회 감사위원 김현수 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

  인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」 

  모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 12월 18일 오전 9시 ~ 2023년 12월 27일 오후 5시

  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

 다. 행사방법

  - 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

 가.직접행사(본인참석)

  -지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

  -신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 나.간접행사(대리인참석)

  - 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

  - 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


2023년 12월 13일


주식회사 엑서지21  대표이사 심 홍 기  (직인생략) 





 

참 석 장


1. 회의명 : 2023년 12월 28일  ㈜엑서지21 제37기 임시주주총회

2. 소유주식수 :

   주  소 :

   주주명 :                                   (인)


※ 주주님께서 참석하실 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는 위임장에

     기명날인하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 날인시에는 인감도장을 사용하시기 바랍니다.




 

위 임 장


1. 대리인 성 명 :


2. 주민등록번호 :


 본인은 위 사람을 대리인으로 정하고, 주식회사 엑서지21의 제37기 임시주주총회에 출석하여 의결권을 대리 행사함에 필요한 일체의 권한을 위임함.


주식회사 엑서지21은 임시주주총회와 관련하여 위임장에 기재된 대리인의

주민등록번호를 신원 확인 및 적법한 대리권 확인을 위하여 수집∙이용하고,

위 개인정보를 관련법령상 최소 기간 동안 보관할 예정입니다.

□ 대리인은 주민등록번호의 수집∙이용 및 보관에 동의합니다. (예) (아니오)       대리인                (인)

첨부 : 인감증명서 1부(발급일은 임시주주총회일로부터 3개월 이내)

 

2023년       월       일

 

주주명 :                                    (인)



주식회사 엑서지21 귀중

 

  


 

 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

장윤식

1978.12.02

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김현수

1992.08.31

사내이사

분리선출

해당사항 없음

이사회

전영모

1968.07.04

기타비상무이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

백승익

1986.10.28

사외이사

분리선출

해당사항 없음

이사회


나. 후보자의 주된직업, 약력, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자

성명

주된

직업

세부경력

당해법인과의 

최근3년간 거래내역

기간

내용

장윤식

회사원

1997~2005
2005~2008

중앙대학교 회계학과 졸업
전) ㈜유진메트로컴 경영관리부

해당사항 없음

김현수

회사원

현재

건국대학교 경영학과 졸업
현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장

해당사항 없음

전영모

회사원

현재

현) ㈜스테파노에쿼티 이사

해당사항 없음

백승익

회계사

2009~2010
2009~2015

호주 대학원 금융공학 석사
전) 호주 회계법인 재무자문본부

해당사항 없음


다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

장윤식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김현수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전영모

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

백승익

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명

출생년월

사외이사

후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와 관계

추천인

백승익

1986.10.28

사외이사

분리선출

해당사항 없음

이사회

김현수

1992.08.31

사내이사

분리선출

해당사항 없음

이사회


나. 후보자의 주된직업, 약력, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자

성명

주된

직업

세부경력

당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간

내용

백승익

회계사

2009~2010
2009~2015

호주 대학원 금융공학 석사
전) 호주 회계법인 재무자문본부

해당사항 없음

김현수

회사원

현재

건국대학교 경영학과 졸업
현) ㈜피엔에스커튼월 본사 신사업 팀장

해당사항 없음


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